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          臨時報告

          八屆十五次董事會會議決議
          來源:      發布時間:2022-04-11 15:52:21      字體大?。?- +

          寧夏東方鉭業股份有限公司
          八屆十五次董事會會議決議
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十五次董事會會議通知于2022年3月14日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2022年3月16日以通訊表決的方式召開,應出席會議董事8人,實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經認真審議:
          一、 以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名,董事會聘任王戰宏先生為公司總經理(個人簡歷附后),任期自2022年3月16日至2023年5月21日。
          二、 以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經總經理提名,董事會聘任鄭培生先生、周小軍先生為公司副總經理(個人簡歷均附后),上述人員任期自2022年3月16日至2023年5月21日。
           
           
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
          2022年3月16日

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