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          臨時報告

          八屆十六次董事會會議決議
          來源:      發布時間:2022-04-11 15:53:22      字體大?。?- +

          寧夏東方鉭業股份有限公司
          八屆十六次董事會會議決議
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十六次董事會會議通知于2022年3月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2022年3月25日在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開,應出席會議董事8人,實出席會議董事8人。公司部分監事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長姜濱先生主持。經認真審議:
          一、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》。具體內容見2022年3月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2022-012號公告。
          本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
          二、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》。
          三、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。《公司2021年年度報告(全文)》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn;《公司2021年年度報告(摘要)》詳見2022年3月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2022-013號公告。
          本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
          四、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》。
          本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
          五、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。
          報告期內雖然公司凈利潤為正,但期末可供股東分配的利潤依舊為負,故公司2021年度不進行現金分紅,不實施資本公積金轉增股本和送紅股。
          本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
          六、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于董事會審計委員會對本年度會計師事務所審計工作的總結報告的議案》。《審計委員會對本年度會計師事務所審計工作的總結報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
          七、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》。具體內容見2022年3月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2022-014號公告。
          八、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司內部控制評價報告》。公司《內部控制評價報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
          九、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2021年度社會責任報告的議案》。《公司2021年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
          十、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于獨立董事述職報告的議案》。公司獨立董事李耀忠先生、陳曦先生、張文君先生向董事會提交了《獨立董事述職報告》,并將在公司2021年年度股東大會上述職,具體內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
          十一、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2022年度經營計劃的議案》。
          十二、以3票同意,0票反對,0票棄權(關聯董事李春光、楊赫、姜濱、劉文杰、朱國勝回避表決),審議通過了《有色礦業集團財務有限公司風險評估報告的議案》。
          根據深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》的要求,為盡可能降低與有色礦業集團財務有限公司辦理存貸款等關聯交易的風險,公司聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)對有色礦業集團財務有限公司的風險進行了評估。 
          具體內容詳見公司于2022年3月29日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于有色礦業集團財務有限公司內部風險評估說明審核報告》(大華核字[2022]004773號)。
          十三、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2022年度董事、監事薪酬的方案》。具體內容詳見2022年3月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2022-015號公告。
          本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
          十四、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》。具體內容見2022年3月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2022-016號公告。
          十五、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》。公司《信息披露管理制度》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
          十六、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2022年度重大風險評估報告議案》。
          十七、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。具體內容詳見2022年3月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2022-017號公告。
          本議案需提交公司2021年年度股東大會審議,并采用累積投票制選舉。
          十八、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》。具體內容詳見2022年3月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2022-018號公告。
           
           
           
           
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
          2022年3月25日

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